140 fall av misstänkt penningtvätt har rapporterats på statens kasinon under första halvåret i år, enligt en genomgång av nyhetsbyrån Siren. Flest fall har Casino Cosmopol i Stockholm.
– Penningtvätt är oerhört svårt att lyckas med hos oss, säger Rickard Hermansson, central säkerhetschef på Casino Cosmopol, med kasinon i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Malmö.
Dels identifieras och fotograferas alla besökare, dels skrivs det inte ut några kvitton på vinster som exempelvis skulle kunna säljas vidare.
– Vi tar oerhört allvarligt på det. Vi utbildar all personal som hanterar pengar återkommande för att man ska lära sig att se misstänkta beteenden. Jag skulle påstå att vi har rätt bra koll på det där.
Hundratals svenskar blir medlemmar – varje dag
Så enkelt får du upp till 70% rabatt på lyxhotell över hela världen.
Han säger att de 140 rapporterna inte rör sig om polisanmälningar.
– Det är egentligen någon form av transaktion som vi tycker är lite underlig. Det är inte så att vi vet att «nu var det någon som tvättade pengar», säger Rickard Hermansson, och beskriver rapporterna mer som tips.
Antalet rapporter är i linje med samma period förra året, då det rörde sig om 142 fall. Flest fall i år har rapporterats från Stockholm (57), följt av Malmö (38), Göteborg (37) och Sundsvall (8). Enligt Finanspolisens årsrapport var antalet penningtvättsrapporter vid statens kasinon förra året 328, vilket är den högsta siffran sedan 2008.
– Jag kan inte påstå att vi ser någon direkt trend mer än att det verkar vara relativt konstant med små avvikelser, säger Rickard Hermansson.
Det vanligaste som leder till en rapport är om en person har med sig ovanligt mycket kontanter till kasinot.
– Och ibland kan det vara att förklaringen låter lite underlig när vi efterfrågar pengarnas härkomst, säger han.
Rikard Henriksson, biträdande chef på Finanspolisen, håller med om att kasinona inte är någon stor penningtvättsplats.
– Någon penningtvätt i lagens mening kan man inte direkt genomföra som konstruktionen är utformad. Däremot går det inte att förhindra att folk använder sina brottspengar där, säger han.
I stället använder brottslingarna andra sätt för att få sina svarta pengar vita. Växlingskontor utan tillstånd är en sektor som är exponerad för penningtvättsmarknader. Det har förekommit exempel då brottslingar startat restauranger eller liknande, där man mixtrar med dagskassorna.
– Förmodligen bärs mycket pengar även fysiskt ut ur landet, säger Rikard Henriksson.
